Organizaciones criminales asiáticas han integrado nuevas tecnologías y modelos de negocio en sus servicios, incluidos los programas malignos, la inteligencia artificial (IA) generativa y los contenidos ultrafalsos en sus operaciones, al tiempo que establecen nuevos mercados clandestinos y soluciones de criptomonedas para sus necesidades de lavado de dinero.
Así lo revela el informe, Delincuencia organizada transnacional y la convergencia del fraude cibernético, la banca clandestina y la innovación tecnológica: un panorama de amenazas cambiante, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
“Los grupos delictivos organizados están convergiendo y explotando vulnerabilidades, y la situación en evolución está superando rápidamente la capacidad de los gobiernos para contenerla”, dijo Masood Karimipour, representante regional de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico.
“Aprovechando los avances tecnológicos, los grupos delictivos están cometiendo fraudes, lavando dinero, creando banca clandestina y estafas en línea a mayor escala y más difíciles de detectar. Esto ha llevado a la creación de una economía de servicios delictivos, y la región se ha convertido ahora en un campo de pruebas clave para las redes delictivas transnacionales que buscan expandir su influencia y diversificarse en nuevas líneas de negocio”, abundó el funcionario.
El informe describe casos recientes que demuestran cómo las plataformas de juego en línea poco reguladas y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), cada vez más riesgosos y a menudo no autorizados pero que han proliferado en los últimos años, están siendo utilizados por importantes grupos del crimen organizado para mover, lavar e integrar miles de millones de dólares en ganancias delictivas en el sistema financiero sin rendir cuentas.
Los casos examinados también ponen de relieve cómo los operadores de casinos online ilegales han diversificado sus líneas de negocio para incluir servicios de fraude cibernético y blanqueo de dinero basado en criptomonedas. Numerosas pruebas muestran la influencia del crimen organizado en los recintos de los casinos, las zonas económicas especiales y las zonas fronterizas para ocultar actividades ilícitas.
“Hoy como nunca es muy importante que los gobiernos reconozcan la gravedad, la escala y el alcance de esta amenaza verdaderamente global y prioricen soluciones que aborden el ecosistema criminal en rápida evolución en la región”, agregó Karimipour.
El informe señala un aumento en los delitos impulsados por IA que involucran contenidos ultrafalsos, demostrado por un aumento de más del 600 por ciento en las menciones de contenido relacionado con ultrafalsos dirigidos por grupos criminales en el sudeste asiático en las plataformas en línea monitoreadas en la primera mitad de 2024.
“La integración de la inteligencia artificial generativa por parte de grupos delictivos transnacionales involucrados en fraudes cibernéticos es una tendencia compleja y alarmante que se observa en el sudeste asiático y que representa un poderoso multiplicador de la fuerza de las actividades delictivas”, afirmó John Wojcik, analista regional de la UNODC.
“Estos avances no solo han ampliado el alcance y la eficiencia de los fraudes y delitos cibernéticos, sino que también han reducido las barreras de entrada para las redes delictivas que anteriormente carecían de las habilidades técnicas para explotar métodos más sofisticados y rentables”, agregó.
El nuevo informe técnico sobre políticas describe la mecánica, las complejidades y los factores que impulsan la convergencia del crimen organizado transnacional en el Sudeste Asiático.
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